"Tsentrobuv" sospechoso de fraude
13.04.2016 8879

"Tsentrobuv" sospechoso de fraude

Gestión de la empresa "Tsentrobuv sospechoso de transacciones ficticias y el retiro de fondos proporcionados en virtud de la línea de crédito.

Gazprombank (GPB), uno de los acreedores de la cadena de tiendas Centrobuv, apeló al Ministerio del Interior con una solicitud para verificar la legitimidad de las actividades de los propietarios y la administración del minorista, que se declaró en quiebra a fines de marzo de este año.

Del comunicado de GPB se desprende que en 2013-2014 el banco celebró un acuerdo sobre la apertura de una línea de crédito con LLC "Centro" y JSC "Trading House" Centrobuv "para financiar actividades económicas. Para asegurar la devolución de los fondos, los prestatarios proporcionaron al banco garantías entre ellos. Pero después de la expiración del período de reembolso de este año, las empresas formaron una deuda con GPB por 8,6 mil millones de rublos.

Según Kommersant, GPB sospecha de la gestión de la cadena de retiro de fondos de Tsentrobuv y contó 12 transacciones, cuya legalidad es cuestionable. El abogado del banco cree que las transacciones podrían afectar significativamente la situación financiera de "Centro" y TD "Tsentrobuv", y conllevar "la incapacidad de las empresas prestatarias para cumplir con sus obligaciones crediticias".
Anteriormente, los principales solicitantes en el caso de quiebra de Centrobuv fueron el Moscow Credit Bank y Sandorini, a los que Centrobuv debía 4,09 millones de rublos.

Según GPB, Sberbank y VTB también están en la lista de acreedores de Centrobuvi. Según SPARK, los pasivos a largo y corto plazo de Tsentrobuv Trading House JSC a finales de 2014 superaron los 25 millones de rublos.

Fundada en 1992, "Tsentrobuv" tiene hoy alrededor de 700 tiendas y es el mayor minorista de calzado de Rusia. Según SPARK-Interfax, el 99,99% de Tsentrobuv Trading House JSC es propiedad de Plazia Consulting Ltd, con sede en Chipre, cuyos principales beneficiarios son Sergey Lomakin y Artem Khachatryan. Los accionistas también incluyen a Leonid Makaron, Vladimir Levy, así como a los fundadores del minorista Dmitry Svetlov y Anatoly Gurevich. OOO "Centro" (dedicada a la importación y exportación) también es propiedad en un 99,99% de Plazia Consulting Ltd.

La administración de la compañía Tsentrobuv es sospechosa de transacciones ficticias y el retiro de fondos provistos bajo el crédito ...
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