"Tsentrobuv" sospechoso de fraude
13.04.2016 8265

"Tsentrobuv" sospechoso de fraude

Gestión de la empresa "Tsentrobuv sospechoso de transacciones ficticias y el retiro de fondos proporcionados en virtud de la línea de crédito.

Gazprombank (GPB), uno de los acreedores de la cadena de tiendas Centrobuv, apeló al Ministerio del Interior con una solicitud para verificar la legitimidad de las actividades de los propietarios y la administración del minorista, que se declaró en quiebra a fines de marzo de este año.

Del comunicado de GPB se desprende que en 2013-2014 el banco celebró un acuerdo sobre la apertura de una línea de crédito con LLC "Centro" y JSC "Trading House" Centrobuv "para financiar actividades económicas. Para asegurar la devolución de los fondos, los prestatarios proporcionaron al banco garantías entre ellos. Pero después de la expiración del período de reembolso de este año, las empresas formaron una deuda con GPB por 8,6 mil millones de rublos.

Según Kommersant, GPB sospecha de la gestión de la cadena de retiro de fondos de Tsentrobuv y contó 12 transacciones, cuya legalidad es cuestionable. El abogado del banco cree que las transacciones podrían afectar significativamente la situación financiera de "Centro" y TD "Tsentrobuv", y conllevar "la incapacidad de las empresas prestatarias para cumplir con sus obligaciones crediticias".
Anteriormente, los principales solicitantes en el caso de quiebra de Centrobuv fueron el Moscow Credit Bank y Sandorini, a los que Centrobuv debía 4,09 millones de rublos.

Según GPB, Sberbank y VTB también están en la lista de acreedores de Centrobuvi. Según SPARK, los pasivos a largo y corto plazo de Tsentrobuv Trading House JSC a finales de 2014 superaron los 25 millones de rublos.

Fundada en 1992, "Tsentrobuv" tiene hoy alrededor de 700 tiendas y es el mayor minorista de calzado de Rusia. Según SPARK-Interfax, el 99,99% de Tsentrobuv Trading House JSC es propiedad de Plazia Consulting Ltd, con sede en Chipre, cuyos principales beneficiarios son Sergey Lomakin y Artem Khachatryan. Los accionistas también incluyen a Leonid Makaron, Vladimir Levy, así como a los fundadores del minorista Dmitry Svetlov y Anatoly Gurevich. OOO "Centro" (dedicada a la importación y exportación) también es propiedad en un 99,99% de Plazia Consulting Ltd.

La administración de la compañía Tsentrobuv es sospechosa de transacciones ficticias y el retiro de fondos provistos bajo el crédito ...
5
1
Clasificación

Ultimas noticias

Está por salir una nueva colaboración con Dr. Martens Kiko Kostadinov.

¡Descubre la nueva colaboración de Dr. Martens con Kiko Kostadinov! Estos zapatos están confeccionados con piel reciclada y forman parte de la colección de edición limitada "Made in England". La colección cápsula incluye zapatos de mujer con empeine de ante verde repujado y charol…
17.11.2025 149

Francia está sufriendo una invasión de Shein a medida que las marcas francesas cierran sus tiendas.

El gigante chino de la moda rápida Shein está abriendo tiendas en algunas de las zonas comerciales más de moda, incluyendo los locales de los grandes almacenes Galleries que están cerrando en toda Francia…
17.11.2025 208

La cadena francesa de zapaterías André busca opciones para salvar su negocio.

En Francia se están estudiando opciones para preservar el negocio de la histórica zapatería André, que se encuentra bajo intervención externa…
17.11.2025 209

Ralf Ringer abrió un punto de venta en su propia fábrica.

La marca rusa de calzado Ralf Ringer anuncia la apertura de una nueva tienda insignia en Moscú. Este singular espacio de 500 metros cuadrados, ubicado dentro de su propia fábrica, se encuentra en la calle Otkrytoye Shosse 18, Edificio…
14.11.2025 634

Sportmaster Group ha cerrado su proyecto comercial Urban Vibes.

Sportmaster Group ha cerrado su proyecto minorista Urban Vibes, lanzado en 2020. Las 17 tiendas de la cadena multimarca de ropa deportiva y la tienda online de Urban Vibes han cesado sus operaciones. Los expertos creen que la cadena minorista no…
14.11.2025 641
Cuando se registre, recibirá en su correo electrónico noticias y artículos semanales sobre el negocio del calzado.

Al principio